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航天晨光股份有限公司
2019-07-08 04:41

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

  1.3天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.6公司负责人潘旭东,主管会计工作负责人施起及会计机构负责人(会计主管人员)吴祖陵声明:保证年度报告中财务报告的线联系人和联系方式

  公司控股股东南京晨光集团有限责任公司前身为清朝洋务运动中创建的金陵机器制造局,诞生于1865年,是中国近代民族工业的摇篮之一。新中国成立后,组建南京晨光机器厂。1995年被列为全国100家现代企业制度试点单位,1996年6月改制为国有独资公司──南京晨光集团有限责任公司,中国航601111股吧)天科工集团公司持有其100%的股权。

  2009年是公司实施“十一五”规划的关键之年,也是公司第四个三年规划的开局之年。面对严峻复杂的经济形势,公司部分行业市场开发也遇到了重大挑战。公司在经理层的带领下,坚持以科学发展观为指导,紧紧围绕第四个三年规划战略目标和年初制定的工作目标,锐意进取,克服困难,圆满地完成了年度经营任务。

  报告期内,公司实现营业收入218202.43万元,较上年增长15.11%;实现利润总额6843.11万元,较上年增长28.79%。截止2009年12月31日,公司总资产达到315341.19万元,较年初增加4.88%;净资产达103

  423.83万元,较年初增加1.73%。2009年度,公司每股收益为0.15元,每股净资产为3.19元,加权平均净资产收益率为4.52%。

  ①专精化营销成果显著:报告期内,公司继续推行行业开发营销策略,开展行业专精化营销,成立各行业开发领导小组负责市场开发;加强营销队伍建设和办事处精细化管理,提高整个销售队伍的综合能力;充分利用项目信息沟通平台,跟踪并加弱势产品的市场开发,扩大公司产品的市场占有率。在公司产品涉及的多个行业受经济危机影响的严峻形势下,公司各行业小组凭借航天晨光600501股吧)的品牌优势和强大的团队作战能力勇夺订单,实现总订货238088万元,完成年计划的100.04%。

  ②技术创新稳步推进:报告期内,公司继续把技术创新置于公司的重点战略地位,在《国家十大产业调整和振兴规划》政策的指导下,加快了专用汽车、民用核电用容器系统、重型掘进机、石化设备等行业的新产品的开发,完成了新产品、新技术开发33项,其中21项为省市政府立项的项目。其中开发的CGJ9406GDY型低温液体运输半挂车项目获得由国家科技部等四部委颁发的“国家重点新产品证书”;CGJ5250GJJ(20000L)飞机加油车获得了南京市科技进步二等奖。另外CGJ5060TSL扫路车、自卸式垃圾车(CGJ5120ZLJ、CGJ5160ZLJ)等6个产品为江苏省自主创新产品和南京市自主创新产品称号。2009年,公司新产品实现销售收入106538.92万元,与2008年同期相比增加17055.4万元,占全年公司年销售收入48.83%。

  ③产学研合作机制不断加强:报告期内,公司围绕主营产品的发展,加强产学研长效合作机制的建设,与南京理工大学工程院士团队共同组建了企业院士工作站,成为江苏省第二批企业院士工作站单位和南京市首批企业院士工作站单位。此举促进了公司产学研长效合作的机制,加快以公司为主体的技术创新体系的建设步伐。2009年,公司通过与院士工作站合作,开展了38米高空作业平台、工程扫路车、20000升飞机加油车以及重型掘进机等多个项目的研究开发,取得了突出的成效。

  ④技术质量管理工作不断提高:报告期内,公司不断加强技术、质量管理体系建设和产品质量管理,重视知识产权开发和保护,全年取得2项发明专利和11项实用新型专利。实施质量管理体系内部审核,顺利通过了中国新时代认证中心民品质量管理体系换证审核、军品体系监督审核和3C产品监督检查。公司继续保持高新技术企业称号,享受所得税优惠。经过组织申报,CGJ5340GJJ型半挂飞机加油车、燃气埋墙管两个产品被认定为江苏省高新技术产品。

  ⑤信息化建设工作持续推进:报告期内,公司继续完善公司ERP系统、PDM系统和OA三大信息化平台,逐步实现系统集成和协同应用,逐步建立起信息化方面的立项、监控、评价配套制度。作为航天科工集团民品企业信息化示范工程——航天晨光信息化二期工程,顺利通过科工集团专家组验收。

  (1)货币资金:期末比期初减少了10.50%。主要原因:一是报告期内公司贷款规模有所减少。二是受金融危机影响,回款同比相对减少;

  (2)应收票据:期末比期初减少24.70%。主要原因是截止报告期末公司收到的银行承兑汇票同比有所减少;

  (3)应收账款:期末比期初增长23.01%。主要原因:一是销售收入的增长导致的一年内到期的应收账款同步增长;二是受金融危机影响,回款同比相对减少;

  (4)预付账款:期末比期初增长101.95%。主要原因:一是生产经营过程中前期备料增加所致;二是合并范围增加所致;

  (5)其他应收款:期末比期初增长25.26%。主要原因是本年合并范围增加所致;

  (6)存货:期末比期初减少了23.84%。主要原因是公司上年度生产投入的产品在报告期内实现了销售,使得存货资产减少;同时公司为降低库存资金占用减少了备料及预投;

  083.45万元。主要原因是新并入的子公司南京华业联合投资有限公司将部分房产用于出租;

  (8)固定资产:期末比期初增加了14.13%。主要原因:一是报告期内工业园厂房完成竣工转入固定资产,二是公司常规技改技措增加;三是合并范围增加所致;

  (9)在建工程:期末比期初减少74.89%。主要原因是报告期内各工业园厂房完成竣工决算转入固定资产所致;

  (10)无形资产:期末比期初增长了24.62%。主要原因公司的ERP软件系统本期已全部完工转入使用;

  (11)递延所得税资产:期末比期初增长了27.40%。主要原因是报告期内资产减值准备增加所致;

  (12)短期借款:期末比期初增长13.64%。主要原因是报告期内归还了短期融资券,故通过增加短期借款来满足生产经营的需要;

  (13)应付票据:期末比期初增长了56.67%。主要原因是报告期内经营业务较多地采用了商业票据方式结算;

  (14)预收账款:期末比期初减少了40.42%。主要原因是上年末收到客户的大合同预付款在本年已结转收入,而本年末大合同预付款较少所致;

  (15)应交税费:期末比期初增长了189.62%。主要原因期末公司收入大幅增长使得应交增值税销项税增加;此外,报告期内企业所得税、个人所得税较上年也有大幅增长;

  (16)应付利息:期末比期初减少了92.67%。主要原因是报告期内公司偿还了的短期融资券利息;

  (17)其他应付款:期末比期初增长了590.14%。主要原因是合并范围增加所致;

  (18)其他流动负债:期末比期初减少了100%。主要原因是报告期内公司偿还了的短期融资券本金;

  (21)归属于母公司的所有者权益:期末比期初增长了1.73%。主要原因是报告期内归属于母公司所有者的净利润增加及报告期分配现金红利所致。

  (1)销售费用:比上年同期增长9.43%。主要原因:一是合并范围增加;二是报告期内公司业务量增加、销售收入增长导致销售费用相应增长;

  (2)管理费用:比上年同期增长7.57%。主要原因:一是合并范围的增加;二是折旧摊销以及人工成本增加所致;

  (3)财务费用:比上年同期减少22.72%。主要原因是报告期内公司开展多渠道融资业务,贷款利率的下降导致利息支出的减少;

  (4)资产减值损失:比上年同期增长54.17%。主要原因是报告期内计提的坏账准备和存货跌价准备增加所致;

  (5)投资收益:比上年同期增长59.09%。主要原因:一是报告期内公司权益法核算的被投资单位中国航天汽车有限责任公司的经营收益增长所致;二是本期收到的以成本法核算的长期股权投资被投资单位宣告分派的利润;

  (6)所得税费用:比上年同期增长了45.05%。主要原因是报告期内公司盈利情况良好,利润增长较多。

  (1)经营活动产生的现金流量净额:比上年同期减少了53.79%。主要原因:报告期内公司取得大额订单,前期资金投入较多,而受金融危机影响,回款难度有所增加,报告期内销售商品、提供劳务收到的现金的增幅小于购买商品、接受劳务支付的现金的增幅,从而导致报告期内经营活动产生的现金流量净额同比减少;

  (2)投资活动产生的现金流量净额:比上年同期增加了80.14%。主要原因:一是随着公司工业园区建设的陆续完成,公司的基建投入同比减少;二是本期投资方面支付的现金同比减少;三是本期取得的投资收益的收到的现金有所增加;

  (3)筹资活动产生的现金流量净额:比上年同期减少了184.79%。主要原因是报告期内公司偿还借款所支付的现金较上年有所增加。

  ①公司主要控股公司的经营情况及业绩:(除特别表明的外,单位均为人民币万元)

  ②投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩(单位:人民币万元)

  部分订货较好的分公司,生产能力不足现象日益突出,已成为部分分公司生产的瓶颈。该部分公司将通过技术、生产、销售各系统的协同管理,努力实现生产的均衡化;合理进行排班,提高设备的利用率;做好产品外协分流工作,缓解设备能力不足的矛盾;科学调配资源,交叉组织生产,提升现有生产能力。

  随着公司经营规模的不断扩大,应收账款总额也在不断的扩大,2006至2009年间的应收帐款增幅为57.27%,居高不下的应收账款已经影响到了公司的经济运行质量。针对这一现状,公司已设立专门的职能部门加强应收账款的管理,提高催款力度,借助法律清欠等手段,减少不良应收账款。

  2006至2009年期间,公司销售费用增幅为79.93%,已经远远大于目标水平,除了物价上涨、经营规模扩大、营销队伍扩充等原因外,也暴露出销售费用使用效率有待改善的情况。公司将进一步规范销售费用审核,加强销售费用监督管理,减少内耗,降低管理成本,提高销售费用的使用率。

  人才供需矛盾突出,人才流失风险加剧,已成为制约公司高速发展的重要因素。为吸引、留住人才,促进人才快速成长,公司正逐步建立以目标激励为先导、竞争激励为核心、利益激励为后盾的人才培养机制,通过能级评定、核心员工队伍和专业技术带头人队伍聘任等人才激励措施,不断加强公司人才队伍建设。

  2009年在国家经济扩张政策的刺激下,我国专用车市场发展良好。随着我国公路建设、城市发展、能源消耗结构变化、重点工程建设加快,专用汽车的市场前景将会越来越广阔,市场竞争也将更加激烈。具体表现在:一方面一些企业通过不断扩张,迅速做强做大;一些地方政府也通过政策扶持,打造地方专用车产业集群。另一方面部分中小企业通过低质低价拓展生存空间,使行业低端产品面临价格战的冲击。但是随着市场竞争趋势的加剧,劳动密集型产品以价格取胜的竞争优势310368基金吧)将被进一步弱化,市场对高技术高附加值产品的需求将大大增加。

  公司涉足的管类产品行业存在区域分散的特点,集中度不高。由于行业进入门槛较低,近几年一些企业发展迅速,产品技术水平提升很快,对公司产品构成竞争的企业逐渐增多。但是作为国内金属波纹管产品和非金属增强复合塑料管的最大生产厂家,公司管类产品在制造技术、生产设备、研发能力和市场占有率等方面均占有明显优势。当前国家核电事业发展迅猛,对高技术含量、高质量补偿器的需求增加,公司已经取得核电产品生产许可证资质,将为管类产品的发展带来更好的发展机遇。

  国家能源政策的调整、石油化工企业节能技术改造等为压力容器产品带来了新的商机。大量使用天然气等清洁能源是我们国家今后若干年能源战略的重要举措,天然气的处理、输送和工业应用需要大量的压力容器等化工设备;石油化工企业节能技术改造和产品结构调整需要的设备将有较大发展空间。经过多年市场培育,公司容器类产品取得了长足发展,公司的品牌效应和技术优势发挥显著,获得了较高的市场份额,压力容器产品业务逐步成长为公司重要利润来源。但是近年来业内企业通过兼并和重组大力扩张规模,实力企业不断涌现,市场竞争趋于激烈。

  近年来,国家调整煤炭产业政策,采掘机械化水平提高,煤炭资源并购重组、煤机更新换代需求等多因素为煤矿掘进设备行业提供了发展机遇。但是随着市场需求总量增加,国内一批颇具实力的机械设备生产企业进入该行业,国外也有一批知名企业逐步进入国内市场,所以市场竞争日趋激烈。

  随着经济快速发展,人民生活水平日益提高,使得满足精神需求的艺术制像产品的市场越来越广泛。党和政府对宗教政策的不断落实,给以宗教市场为主的艺术制像产品带来发展机遇。此外,国内城市建设水平的提高、旅游业和工艺礼品业的发展,将进一步提高艺术制像产品的需求。然而面对国内不规范的企业竞争、复杂的客户群体及竞争对手,公司在市场竞争有诸多不利因素。但是随着不丹太子像等项目的相继完工以及香港观音像合同的签定,将进一步巩固公司在大型艺术制像市场的行业龙头地位。

  2010年是公司第四个“三年发展规划”的“强企争先”之年,公司将力争保持订货指标、营业收入的稳步增长,同时严格控制营业成本和费用的增长。为确保经营计划的实现,公司将在2010年努力做好以下工作:

  ①继续加强新产品研发与管理工作。继续建立、深化公司两级开发体系,建立研发与营销配合互动的技术经营模式,加强产学研合作机制建设,促进技术创新能力的全面提升;加强对引进技术的消化吸收再创新,提高引进技术的转化效率;加大技术研发投入,改善产品创新研发条件,不断提升产品的核心竞争力,推进新产品研发的精细化管理,确保新产品产值对公司发展的贡献率不低于45%。

  ②继续加强行业开发与营销管理工作。继续贯彻行业营销方针,强化“行业+地域”的销售模式;开展行业专精化营销,持续完善销售分公司办事处划分工作;在保证强势产品领先地位的同时,注重弱势产品的市场开发;加强忠诚客户和重点客户的维护和培育,更系统、更专业、更深入的开发产品市场,扩大公司产品的市场占有率。

  ③继续加强人力资源开发与管理工作。进一步加强对社会人才市场的成熟、紧缺的专业技术人员、销售人员、管理人员以及重要的技能操作岗位人员的招聘工作,满足用人单位的人力资源实际使用和储备需要;进一步健全岗位能级设置评定管理实施办法,形成配比合理,人尽其才,专业高效的人才队伍。

  ④继续加强精细化管理工作。保持质量管理体系有效运行并持续改进;加强知识产权管理,重视发明专利的开发研究,保持优势产品的技术竞争力;深化工艺装备技术改造,完善产品生产线,满足产品大型化、重型化生产和发展需要;持续改进职业健康安全管理体系和环境管理体系,保证体系有效运行,真正发挥安全和环保的监管作用;加强公司信息化队伍建设,全面提升信息化规划、管理和实施能力;建立健全网络监控和信息安全的应急处理机制,提高产品开发的效率和质量,促进公司的管理更加规范化、精细化。

  ⑤继续加强财务管理工作。加强成本管理,进一步完善现有的价格管理平台,规范公司采购及外协价格体系;继续加强销售费用管理工作,确保销售费用占销售收入的比重得到进一步的下降;开展多渠道融资,降低财务费用。在做好资金的保障的前提下,控制贷款规模,防范财务风险;创新应收账款管理模式,重点加强一年以上应收账款回收工作,在销售收入增长的同时,降低公司应收账款余额,努力控制公司经营风险。

  公司未来几年资金需求将主要通过自有资金以及银行信贷资金来解决。公司将依据总体发展规划和市场发展状况,一方面加大货款回收力度,进一步加强应收帐款的管理和催收,加快存货周转速度,减少资金占用,以增加自有流动资金,提高资金使用效率;同时,公司还将积极与当地银行保持良好的银企合作关系,通过银行筹措资金,保证公司生产经营的需求。此外,公司将积极向中国航天科工运载技术研究院申请企业债和中期票据,优化公司负债结构。

  注1:航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线技术改造项目报告期内实现销售收入43502.83万元,实现销售毛利7515.85万元。

  注2:掘进机等主营机电产品出口技术改造项目报告期内实现出口销售收入18828.59万元,实现出口销售毛利2759.61万元。

  该项目总投资为38000万元人民币。其中固定资产投资32560万元,流动资金5440万元,在固定资产投资中,土建费用19700万元人民币,设备费用12860万元人民币。项目建设期1年半,主要是完成罐体加工生产线改造、大容量绝热容器生产线改造、管路加工生产线改造、航天金属波纹管生产线改造,重点采购大型数控剪板机、数控折弯机、纵缝自动拼焊机(不锈钢、碳钢)、封头成型机、300T龙门吊、热处理炉、洁净高压气压试压装置等大型设备。同时将分别在南京江宁和溧水两个工业园区新建航天发射地面设备和车载机动特种装备联合生产厂房以扩大生产所需面积。截至2009年年末累计已完成投资35

  632.25万元,项目投资已接近尾声,后续主要进行尾款支付和零星设备采购。

  该项目总投资7810万元。其中固定资产投资6810万元,流动资金1000万元,其中设备投资3270万元,厂房基建投资3540万元。项目建设期2年半,将新建厂房10000平方米,同时新增部分大型机械加工设备。该等机器设备情况主要包括落地铣镗床、龙门铣床、数控卧车、数显立车等,将主要采用外购方式取得,截至2009年年末已累计完成投资7

  617.17万元,投资主要用于新厂房的建设和关键设备的采购,目前项目主体投资已完成。

  特种管类产品生产线技术改造项目——即芳纶增强热塑料复合管(RTP管)项目,总投12

  592.88万元。本项目已经在本年完成国家国防工业局组织的项目验收。项目2004年末开始调研、采购设备,截至报告期末主要生产设备从外国进口的制带线和制管线设备已经完成安装调试和最终验收,其他国外进口和国内采购的配套设备也已经陆续到位,安装调试完成,厂房及科研用房的建设也已完成,并验收投入使用。该项目已于2006年下半年进行了新产品的试生产,取得圆满的效果。项目注重自主知识产权拥有,已获得产品接头的国家发明专利,为新产品迅速在国内外市场占领有利的制高点打下了良好的基础。

  公司本期净利润为47127586.38元,其中母公司本期实现净利润34036560.90元,根据公司章程的规定,以本期实现净利润为基数,提取法定公积金3403656.09元,本年度支付2008年度现金分红32440300.00元,本年度对南京昊晨投资开发有限公司(以下简称“昊晨公司”)追加投资,追加投资后公司对南京华业联合投资有限责任公司(以下简称“华业公司”)形成实质控制,公司对昊晨公司和华业公司的投资成本进行调整,相应调整留存收益,其中增加未分配利润1584616.23元,加上母公司期初未分配利润96424216.40元,报告期末可供股东分配的利润为96201437.44元。

  公司拟以2009年12月31日的总股本324403000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),现金红利为32440300.00元,尚余可供股东分配利润63761137.44元,转入以后年度参与分配。

  根据国务院国有资产监督管理委员会[2008]139号文的要求,公司三届十一次董事会审议通过了《关于航天晨光收购南京昊晨投资开发有限公司个人持股的议案》。昊晨公司成立于2003年,注册资本为2200万元,其中航天晨光公司出资430万元,占19.55%;中层及以上管理人员出资1770万元,占80.45%。根据江苏天衡资产评估有限公司出具的兴瑞审字(2009)第1053号审计报告,昊晨公司截止2008年底的净资产2121.51万元;根据天衡评报字(2009)第0042号评估报告,昊晨公司截至2009年7月31日的净资产评估价值为2614.64万元。以该评估价值为依据,经协商,航天晨光根据昊晨公司2008年12月底经审计的净资产价值,出资1706.85万元收购中层及以上管理人员所持有的1770万股股权。收购完成后,昊晨公司总股本为2200万元,航天晨光持股比例为100%。该股权收购事项已公告于2009年8月20日的《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站。

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易金额为26.54万元。

  截止报告期期末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  7.6.2公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

  7.9公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告,详见年报全文。

  监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

  公司监事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定,对公司依法经营情况,公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检查监督,认为:公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及其有关法律法规规范运作,严格执行股东大会的各项决议,建立并逐步完善内部管理和内控制度,决策程序符合法律法规的要求,公司董事及高级管理人员在履行职责时,忠于职守,勤勉尽责,没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定,没有滥用职权而损害公司和股东权益的行为。

  公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况,通过对公司2008年年度报告、2009年中期报告及季度报告等资料的审议监督,认为:公司财务制度完善,管理规范,财务报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果,利润分配方案符合公司的实际情况。同时,监事会认为公司在关联资金往来以及对外担保等方面能够依法运作,决策程序规范有效,没有损害公司及股东利益的行为。

  公司监事会对公司2007年3月公开增发募集资金的使用情况进行了核查:2007年度公司实际募集资金净额共计43686.34万元,截至报告期共计使用43249.42万元,其中用于航天发射地面设备及车载机动特种装备生产线万元,用于掘进机等主营机电产品出口技术改造项目7617.17万元。以上募集资金使用情况符合计划进度,项目建设正常有序,符合公司募集资金使用的有关承诺。

  监事会认为,根据相关法律法规以及《公司章程》赋予董事会和股东大会的审批权限,公司严格履行了关联交易的决策程序,关联交易决策的内容及程序均符合中国证监会、上海证券交易所关于关联交易的相关规定,董事会成员在对关联交易的判断和审查方面履行了诚信义务,并维护了全体股东及公司的利益,重大关联交易的公允性和透明度得到了有效保障。同时公司在日常生产经营过程中与控股股东发生的关联交易符合公司实际发展的需要,符合市场规则,不存在损害公司及股东利益的行为。

  本报告期有三家公司纳入合并报表范围,分别为:沈阳晨光弗泰波纹管有限公司、南京昊晨投资开发有限公司、南京华业联合投资有限责任公司。此外,武汉航天晨光机电销售有限公司已于报告期内注销,故不纳入合并范围。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司于2010年3月14日以传真方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开三届十七次董事会,会议于2010年3月24日下午1:30在公司科技大楼八楼三号会议室召开。潘旭东、王厚勇、焦光明、吴启宏、郭兆海、李英德、黄伟民、陈良共8名董事亲自出席会议并行使表决权,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论,通过如下决议:

  公司本期净利润为47127586.38元,其中母公司本期实现净利润34036560.90元,根据公司章程的规定,以本期实现净利润为基数,提取法定公积金3403656.09元,本年度支付2008年度现金分红32

  440300.00元,本年度对南京昊晨投资开发有限公司(以下简称“昊晨公司”)追加投资,追加投资后公司对南京华业联合投资有限责任公司(以下简称“华业公司”)形成实质控制,公司对昊晨公司和华业公司的投资成本进行调整,相应调整留存收益,其中增加未分配利润1584616.23元,加上母公司期初未分配利润96424216.40元,报告期末可供股东分配的利润为96201437.44元。公司拟以2009年12月31日的总股本324403000股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),现金红利为32440300.00元,尚余可供股东分配利润63761137.44元,转入以后年度参与分配。

  依据2010年经营目标,预计年末借款总额将达80000万元,相比年初增加12000万元。其中母体64100万元,子公司15900万元

  根据2010年度公司经营目标,并结合下属子公司年度预算,为确保正常经营生产的资金需求,初步拟定对下属七家子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保,具体为:南京晨光东螺波纹管有限公司9000万元,南京晨光水山电液特装有限公司1200万元,南京晨光森田环保科技有限公司1200万元,北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元,黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2000万元,江苏晨鑫波纹管有限公司1000万元,沈阳晨光弗泰波纹管有限公司1000万元。

  由于南京晨光水山电液特装有限公司、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司在年末时资产负债率有可能达到70%以上,根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《公司章程》的规定,本议案将提交股东大会审议。

  审议该关联交易事项时,关联董事依法进行回避表决,非关联董事共三名,全票赞成通过该议案。

  十一、审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》

  (二)会议地点:南京市江宁经济技术开发区天元中路188号公司科技大楼八楼三号会议室

  1、截止2010年5月18日下午交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(或股东授权代理人)。

  1、会议登记:凡符合条件参加会议的股东或股东代理人于2010年5月19日、20日上午9:00至下午16:00点向公司证券投资部办理出席股东大会登记手续。异地股东可用传真登记,请注明“股东大会登记”字样;也可采用其他通讯方式预约登记。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记终止。

  ⑴法人股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、法定代表人授权委托书、出席会议人身份证件。

  ⑶受委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东帐户卡。授权委托书格式附后。

  兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席航天晨光股份有限公司2009年度股东大会,并代为行使对会议议案的表决权,对列入股东大会议程的各项审议事项表决意见如下:

  如委托人对上述提案(包括临时提案)的表决未作具体指示,受托人是否有权按照自己的意愿对该议案投票表决:是/否

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  航天晨光股份有限公司三届九次监事会于2010年3月24日召开,公司监事孙兰克、陈翠兰、朱涛、孟雪彦亲自出席会议并行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议:

  根据《中华人民共和国证券法》第六十八条规定,监事会对公司2009年年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:

  1、公司2009年年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;

  2、公司2009年年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面线年度的经营管理和财务状况等事项;

  3、在提出本意见前,监事会未发现参与年报及季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  八、审议通过《关于继续聘请天健正信会计师事务所为公司2010年度财务审计机构的议案》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  被担保人名称:南京晨光东螺波纹管有限公司、南京晨光水山电液特装有限公司、南京晨光森田环保科技有限公司、北京晨光天云特种车辆有限责任公司、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司、江苏晨鑫波纹管有限公司、沈阳晨光弗泰波纹管有限公司

  本次担保金额:经公司三届十七次董事会审议通过,拟在2010年度为上述七家控股子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保。

  对外担保累计金额:截止2009年12月31日,公司经审计的对外担保总额为11100万元,全部为公司向控股子公司提供的贷款担保。

  根据2010年度公司经营目标,并结合下属子公司年度预算,航天晨光股份有限公司于2010年3月24日召开的三届十七次董事会审议通过了《关于公司2010年为控股子公司贷款提供担保的议案》,拟在2010年度对七家控股子公司提供总额为15900万元的银行贷款担保,具体为:南京晨光东螺波纹管有限公司9000万元,南京晨光水山电液特装有限公司1200万元,南京晨光森田环保科技有限公司1200万元,北京晨光天云特种车辆有限责任公司500万元,黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司2000万元,江苏晨鑫波纹管有限公司1000万元,沈阳晨光弗泰波纹管有限公司1000万元。

  由于南京晨光水山电液特装有限公司、黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司至年末时资产负债率有可能达到70%以上,根据中国证监会证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定,该担保事项将提交股东大会审议。

  主要财务状况:截至2009年12月31日,南京晨光东螺波纹管有限公司经审计后的资产总额为23780.29万元,负债总额为14735.19万元,净资产为9045.10万元,2009年度实现净利润1347.88万元。

  经营范围:高空作业车系列、高空作业平台系列、起重举升类专业用车辆和工程起重、市政、园林机械类装备的生产、销售。

  主要财务状况:截至2009年12月31日,南京晨光水山电液特装有限公司经审计后的资产总额为8269.80万元,负债总额为6306.37万元,净资产为1963.43万元,2009年度实现净利润-565.60万元。

  航天型号产品及其他地面设备生产、销售;普通机械设备及配件;电器机械及器材;电子产品及通信设备;仪器仪表;金属制品;汽车配件;体育器材;建筑材料;塑料制品制造、改装、维修、销售;金属材料;化工产品及原料;石油及制品销售;工艺美术品;古玩及珍藏品仿制;经国家(1993)外经贸政审函字第1529号文件批准经营进出口业务。环境、物理、化学特性测试分析;货物运输、仓储服务、房地产开发、物业管理;科技开发、咨询服务;提供劳务服务(下设分支机构,其经营范围中已取得专项审批的,由取得专项审批的分支机构经营)。

  任期终止日期年初持股数年末持股数股份增减数报告期内从公司领取的报酬总额(万/税前)是否在股东单位或其他关联单位领取津贴、报酬

  主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)

  主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)

  占上市公司净利润的比重中国航天汽车有限责任公司汽车及相关零部件的投资4,309.89

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